LAVADO DE DINERO Y KYC

El lavado de dinero es la participación en cualquier transacción que busca ocultar o disfrazar la verdadera naturaleza u origen de los fondos resultantes de actividades ilegales tales como fraude, corrupción, crimen organizado o terrorismo, etc. en actividades legítimas.

El Sitio es consciente de ese riesgo para sus operaciones comerciales.

SevenStarBet establece y mantiene un sólido sistema de controles para ayudar a detectar transacciones sospechosas y actividades fraudulentas.

SISTEMA DE CONTROLES ALD/KYC

Todo el personal conoce sus obligaciones bajo las leyes ALD (Prevención del lavado de dinero) de acuerdo con sus trabajos y responsabilidades.

Los procedimientos de KYC (Know Your Customer) se llevan a cabo para todos los jugadores que se registran y tienen una cuenta activa en el sitio web.

Se implementan controles y funcionalidades de informes para identificar patrones de transacciones sospechosas.

Existe un procedimiento para que el personal informe al MLRO de manera oportuna de las transacciones sospechosas a través de un proceso bien definido que contenga los detalles pertinentes que permitirán al MLRO tomar una decisión informada sobre qué medidas adicionales se requieren.

VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD (KYC)

Para verificar la información suministrada por los clientes y asegurar la legalidad de los fondos, SevenStarBet podrá solicitar la documentación que considere necesaria.

Entre estos documentos están, sin limitación: copias de identificación personal (documento de identidad, licencia de conducir, pasaporte); frente y dorso de tarjetas de crédito o débito (cuando aplique); confirmación de dirección física (por medio de un recibo de servicios, por ejemplo); otros documentos para corroborar la información provista.

Si se detectan anormalidades en los movimientos de los fondos de una cuenta, estas serán reportadas a las autoridades correspondientes. El objetivo de esto es prevenir la aceptación y manipulación de fondos obtenidos de forma ilícita.

Un proceso de retiro puede ser demorado por este procedimiento de verificación de cuenta.

OBLIGACIONES DEL USUARIO

El usuario se compromete a no utilizar la plataforma para actividades de lavado de dinero o financiación del terrorismo.

Los fondos depositados deben provenir de fuentes legítimas y estar a nombre del titular de la cuenta.

Está prohibida la transferencia de fondos entre cuentas individuales.

El uso de métodos de pago de terceros no autorizados está estrictamente prohibido.